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违反汇潮支付罚款数百万:贷款给与P2P|金融信息服务新浪财经网通股东_高鹰生殖中心

来源: 新华社
13:08:52

孙正义违反汇潮支付罚款数百万:贷款给与P2P|金融信息服务新浪财经网通股东

汉祚高门

    前几天,中央银行上海分行发布了行政处罚公告。汇潮支付有限公司(以下简称汇潮支付)因违反支付业务规定,没收违法所得2.883亿元,并处以罚款53万元,共计8.183亿元,被警告。最近,中央银行上海分行发布了行政处罚公告。会潮支付有限公司(以下简称“会潮支付”)因违反支付业务规定,被警告没收违法所得288300元,并处以罚款53万元,罚款818300元。值得一提的是,汇潮支付被罚款已经不是第一次了。此前,汇潮支付因违反支付业务规定被中央银行上海分行处以4万元罚款。此外,今年11月11日,汇潮还被国家税务总局上海市税务局第二检查局处以逃税行政处罚。汇潮支付税额1675万元,罚款838元。工商信息显示,汇潮支付注册资本1亿元,注册于2011年3月15日,法人杨国春。主要股东是上海汇福信息技术有限公司,持股比例为48%。疑似实际股东是汇富资讯的主要股东张道顺。网通清算有限公司等五家公司持有网通0.71%的股份。根据ID显示:蓝精华、汇潮支付及其股东汇富信息分布广泛,包括游戏平台、P2P平台、社交平台和舞台商场。天眼检查信息显示,汇福信息涉及2个产品信息和5个软件版权信息。其中包括P2P平台借贷、在线信用黑名单和即时通讯软件YXunite。目前,YXunite软件无法在appstore中搜索和下载,在线信用黑名单的官方网站也显示出无法在维护中打开。P2P平台仍在运行。今年8月,国家对等网络贷款风险特别整治领导小组办公室发布了《对等网络贷款机构合规检查通知》和《对等网络贷款合规检查问题清单》(包括108项)。为了贯彻执行文件的精神,对贷款进行了内部研究和自我审查,由于与银行托管制度对接,决定被推迟。检查。官方网关关于资金存款的信息披露显示,由于天津金城银行的网上存取贷款托管平台,天津金城银行与汇潮支付公司之间的存款合作仍在与其他银行进行讨论。根据其投资目标,历史年利率在10%以上,借款人大多为个人消费性分期贷款,金额在3000-6000元之间。截至2018年11月31日,最新公布的营业数据显示登记人数为36万人,借款总额为4.07亿元,贷款余额为1617万元,逾期未还1494万元。换句话说,逾期金额占贷款余额的90%以上。官方网站显示,其主要业务是上海丰驰金融信息服务有限公司,技术支持是汇福信息有限公司。其合作伙伴包括高岩价值、汇佳分期付款、麻袋、汇潮支付、网上信用黑名单等。这些合作伙伴都与汇福信息有关。根据工商企业年报,汇潮付款和贷款在同一办公地点:上海市普陀区江路879弄10号楼3楼。汇佳商城由上海汇佳电子商务有限公司经营,90%的股份归汇潮支付实际控制人张道顺所有。从官方网站上看,汇佳购物中心应该是一个购物中心。官方网站介绍“信用证明可以拿到5000元”和“三步登场,不用担心还款”。投资也出现在苹果手机等数码产品的网站上,预计年回报率为10%,现在显示已售罄。此外,汇佳阶段官方网站还公布了一份“恶意逃债”名单,提交给共同基金治理办公室,涉及50名借款人,其余拖欠金额都在4980-5000元之间。截至2017年12月31日,汇佳分阶段披露的信息出现在官方网站公布的有关各方的借贷情况中,包括高价值网络信息服务有限公司(高研价值)、上海培驰金融信息服务有限公司(P2P平台信用红)、上海丰驰金融信息等。信息服务有限公司(P2P平台贷款)、上海北才网络信息技术有限公司(网络相关信用平台百彩网)、汇潮支付、汇富信息等,还有自然人盛思源、张道顺、王晓梅等。从众多关联方的角度来看,汇潮支付和汇富信息在共同基金领域的分布比公共信息领域更为广泛。责任编辑:霍琪

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